Arnaques et escroqueries, chèques et virements

Patrimonio a écrit:

Tu n'as meme plus besoin de te présenter au guichet. Dans certaines banques, c'est remises de chèques direct dans des Urnes ou des Automates.  Ils ramassent en fin de journée des dizaines de chèques et créditent...

 oui mais tu dois présenter ta carte bancaire dans le guichet  pour acceder au menu et faire ta remise de chèque ...pour ma banque c'est comme ca ...

balibalo a écrit:

 oui mais tu dois présenter ta carte bancaire dans le guichet  pour acceder au menu et faire ta remise de chèque ...pour ma banque c'est comme ca ...

Moi, à la banque postale, tu as un bordereau à remplir et signer avec les infos du compte à créditer, ensuite tu glisses ça dans une petite pochette transparente avec ton (tes) chèque et tu déposes le tout dans une fente d'une boite dédiée à la dépose de chèque, pas d'interaction humaine ou machine, nada... Et pas possible de faire un dépôt de chèque par l'automate du DIB...

Il faudrait déposer une plainte non?
Même si je suis sceptique qu'une enquête aboutisse. On ne sait jamais si d'autres personnes l'ont déjà fait, ça pourrait aider ama.

jet75 a écrit:

Il faudrait déposer une plainte non?
Même si je suis sceptique qu'une enquête aboutisse. On ne sait jamais si d'autres personnes l'ont déjà fait, ça pourrait aider ama.

C’est fait, j’ai attendu de récupérer le scan du chèque de banque (5,30€ pour récupérer un extrait d’archive à ma banque)
Dépôt plainte pour tentative d’escroquerie, usurpation d’identité , usage de faux et menaces .
Le malin déçu de ne pas recevoir sa montre s’est lâché et a étoffé mon dépôt de plainte (menaces de mort, famille etc etc...)

On verra si ça donne qql chose, j’y crois pas du tout mais bon

Tictotac a écrit:

C’est fait, j’ai attendu de récupérer le scan du chèque de banque (5,30€ pour récupérer un extrait d’archive à ma banque)
Dépôt plainte pour tentative d’escroquerie, usurpation d’identité , usage de faux et menaces .
Le malin déçu de ne pas recevoir sa montre s’est lâché et a étoffé mon dépôt de plainte (menaces de mort, famille etc etc...)

On verra si ça donne qql chose, j’y crois pas du tout mais bon

Quand même ça fait un faisceau de preuves, et l'aggravation des actes commis peut concourir à motiver des enquêteurs... et pour peu que le gus soit déjà connu... 
Bon courage en tout cas, il ne faut rien lâcher.

Tictotac a écrit:

Le malin déçu de ne pas recevoir sa montre s’est lâché et a étoffé mon dépôt de plainte (menaces de mort, famille etc etc...)

C’est énorme ça !
Peut être que les menaces vont faire bouger les flics

Menaces reçues comment ? Par e-mail ?

Emiat a écrit:

C’est énorme ça !
Peut être que les menaces vont faire bouger les flics

Menaces reçues comment ? Par e-mail ?

Par sms, donc j’ai fait capture d’écran puis j’ai tout imprimé

Moi ce qui me choque c'est que que le type fasse un dépôt de chèque sur un compte qui ne lui appartient pas et que sous prétexte que c'est un dépôt et non un retrait on ne vérifie pas qu'il soit le titulaire du compte. C'est juste dingue !


Merci de partager ton expérience avec nous, et de nous mettre en garde.

Tu l'as échappé belle !!! heureusement que tu as récupéré le colis in extremis !

Emiat a écrit:

Donc il a un portable que les flics peuvent geolocaliser

Si vraiment le mec est organisé et qu'il utilise une carte SIM prépayé tu peux toujours chercher 

964C4 a écrit:

Si vraiment le mec est organisé et qu'il utilise une carte SIM prépayé tu peux toujours chercher 

+1

1er appel avec un numéro différent de celui sur lequel nous avons conclu le deal

Alors je ne suis suis pas certain mais je doute que quelqu’un au commissariat s’amuse à géo-localiser un téléphone :/ Tu peux très bien avoir des lignes de portable’ jetable sans identité requise...

Ah ben c'est un champion celui là !

Tentative d'escroquerie encore, t'as eu le bon réflexe et le timing pour toi (le colis était pas encore parti).

Et le type il aggrave son cas, à mon avis, ça ne va pas en rester là pour la police...

Xipo a écrit:

Au crédit mutuel pour que l'automate délivre le bordereau nécessaire pour déposer le chèque il faut inseré ça CB. Ça reste une sécurité en plus.

Idem pour ma banque, il y a un automate qui fait ça, mais il faut insérer sa carte.

Je confirme pour les boîtes aux lettres "en trop", j'ai vécu dans un immeuble où il y avait un nombre impair d'appartements mais la boite au lettre collective était un "bloc" standard avec un nombre pair de boîtes, donc forcément une en trop. Les boîtes avaient toutes une clé spécifique bien sûr, mais l'ensemble du bloc pouvait s'ouvrir via un passe PTT classique. Au pire, l'escroc force la serrure, il n'est plus vraiment à ça près...

On va s'arrêter là avant les appels au lynchage si vous le voulez bien. Le reste de cette affaire relève de la justice si elle est saisie.

Merci à tous !

Il y quelques années un ami qui était détaillant a eu à peu prés la même arnaque.Je ne me souviens plus si il s'agissait d'un paiement avec une CB volée ou bien un chèque sans provision.

Mon ami a envoyé la montre à une adresse physique en France et celle-ci a bien été livrée.
Une plainte a été déposée et enquête menée.

On se dit qu'on va choper l'arnaqueur , sauf que : Le gars a attendu devant l'immeuble et quand le livreur est arrivé il a fait semblant de "partir" de chez lui en attrapant le livreur devant la porte et lui disant : "Je suis monsieur Ducon et j'attendais le colis.Vous tombez bien , j'allais partir.Je signe où ?".

Evidemment les livreurs toujours pressés ne vérifient pas l'identité. Et le gars a disparu...

Comme quoi il y a vraiment des pros de l'arnaque qui ne vivent que de ça.Et quand on voit le prix de certaines montres , ça vaut le coup de faire le pied de grue toute la journée pour attendre le livreur.